“洗钱”查询结果_在线百科全书查询
洗钱
1 一种非法行为 2 2010年中信出版社出版的图书 3 2006年群众出版社出版的同名书籍 1 一种非法行为 “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 概述 典型的交易分三个过程 特征 ( 详情>>
发布令第一章总则第二章保险监管职责第三章保险业反洗钱义务第四章监督管理第五章附则发布令保监发〔2011〕52号各保监局，各保险公司、保险资产管理公司，各保险专业代理公司、保险经纪公司：为进一步加强保险业反洗钱工作，防范洗钱风险，我会制定了《保险业反洗钱工作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。中国保险监督管理委员会二〇一一年九月十三日第一章总则第一条为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根 详情>>
图书信息反洗钱典型案例评析定 价：￥39.00作 者：李竞雄主编出版社：中国金融出版社出版时间：2008-9-1开 本：16开ISBN：9787504948045内容简介本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:反洗钱国际经验与借鉴作 者：姜威出版社：中国金融出版社出版时间：2010年7月1日ISBN:9787504954978开本：16开定价:56.00元内容简介《反洗钱国际经验与借鉴》内容简介：洗钱是人类社会的“毒瘤”，它使资金游离于监管之外，不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济金融秩序，腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下，洗 详情>>
基本信息内容简介图书目录基本信息作 者：詹昭，柳军，柳杰著出版社：中国人民公安大学出版社ISBN：9787811390773出版时间：2008-04-02版 次：1页 数：321装 帧：平装开 本：32开所属分类：图书>法律>经济法内容简介从上述法律、部门规章的主要内容来看，我国反洗钱法律制度主要包括以下几个方面：（1）反洗钱监督管理。我国反洗钱工作机制的模式是：确立一个部门为行政主管 详情>>
基本信息内容简介基本信息作 者：理查德·普拉特（RichardPratt），王燕之著普拉特编王燕之校出版社：中国金融出版社ISBN：9787504946447出版时间：2008-08-01版 次：1页 数：220装帧：平装开 本：16开所属分类：图书>经济>贸易经济内容简介2005年10月至2006年1月，中国人民银行反洗钱局派员专程赴英国调研反洗钱及反恐融资工作情况。在调研过程中，英 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息出版社:民主与建设出版社;第1版(2007年1月1日)平装:273页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787801127532条形码:9787801127532尺寸:23.8x16.6x1.8cm重量:399g内容简介《反洗钱在行动》对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法 详情>>
基本概况成立背景机构宗旨功能定位基本概况复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于2004年11月，获批于2005年10月，是一个在中国人民银行登记备案，隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构。是迄今中国第一个也是惟一一个冠以“中国”字样的反洗钱研究单位。其名誉主任由前中国人民银行副行长、现中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长项俊波教授担任（中组部干任字〔2005〕225号），主 详情>>
发文单位：中国保险监督管理委员会文 号：保监发〔2010〕70号发布日期：2010-8-10执行日期：2010-8-10各保监局，各保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构：为加强保险业反洗钱工作，防范保险洗钱风险，现就反洗钱工作的有关事项通知如下：一、投资入股和股权变更时的投资资金来源应当符合反洗钱法律法规投资入股保险机构[1]和保险机构股权变更时，投资资金来源应当符合中国反洗钱法律法规的相关要 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息书名：国际反洗钱师资格认证教程作 者：严立新总译·审，祝亚雄，高增安翻译出版社：复旦大学出版社出版时间：2011-6-1版 次：1页 数：336字 数：340000印刷时间：2011-6-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787309084344包 装：平装22546000内容简介在高科技和全球化时代的21世纪，洗钱作为一种经济犯罪行为，不仅严重扰乱了 详情>>
图书信息内容简介图书信息作 者：中国金融编辑委员会编丛书名：出版社：中国金融出版社ISBN：9787504958792出版时间：2011-05-01版 次：1页 数：297装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>货币银行学内容简介近年来，随着世界各国经济贸易往来的不断加强、经济全球化的不断深入和科学技术酌快速发展，洗钱活动也逐渐呈现出新的发展趋势 洗钱的。掩体”曰趋复杂和 详情>>
基本信息内容简介图书目录基本信息作 者：马经编出版社：中国金融出版社ISBN：9787504948786出版时间：2008-12-01版 次：1页 数：392装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>金融理论内容简介此书分四篇：第一篇为基础篇，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二篇为管理篇，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:金融业反洗钱监管有效性研究作 者：边维刚出版社：中国金融出版社出版时间：2010-1-1ISBN:9787504952905开本：16开定价:36.00元内容简介《金融业反洗钱监管有效性研究》以金融业反洗钱监管的有效性机理研究为切入点，以金融业反洗钱监管的有效性评估研究为侧重点，以金融业反洗钱监管的有效性实践研究为归结点，全面地对反洗钱监管的基本原理、 详情>>
基本信息内容简介作者简介目录基本信息作 者：高增安著丛书名：扬华管理科学丛书出版社：科学出版社ISBN：9787030314680出版时间：2011-06-01版 次：1页 数：254装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介贸易洗钱是通过伪造、变造交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。它本质上已不只是非法收益合法化的途径，而演变为 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:科学出版社;第1版(2011年6月1日)丛书名:扬华管理科学丛书平装:254页开本:16ISBN:7030314689,9787030314680条形码:9787030314680尺寸:23.6x16.6x1.4cm重量:322g作者简介高增安，西南交通大学经济管理学院副教授，四川省成都市中级人民法院专家陪审员，英语硕士，管理学博士生。曾长期在外贸公司从 详情>>
基本信息内容简介作者简介基本信息作 者：罗伯特·马祖尔 著出版社：中国人民大学出版社出版时间：2010-1-1版 次：1页 数：364字 数：375000印刷时间：2010-1-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787300114538包 装：平装内容简介国际商业信贷银行(BCCI)洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:上海交通大学出版社;第1版(2008年11月1日)平装:213页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787313054111条形码:9787313054111尺寸:22.8x16.4x1.8cm重量:299g作者简介冯芸，现为上海交通大学安泰经济与管理学院金融系副教授，上海市金融工程研究会理事会理事，《Claina。FinanceReview》副主编 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:四川大学出版社;第1版(2008年9月1日)丛书名:四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书平装:331页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787561441343,7561441347条形码:9787561441343尺寸:20.6x14.6x1.6cm重量:322g作者简介李天德，男，1949年12月出生，河南郑州人，经济学博士，教授，博士生导 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息出版社:中国社会出版社;第1版(2010年5月1日)丛书名:以案说法丛书平装:136页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787508731841条形码:9787508731841尺寸:19.8x13.6x0.6cm重量:159g内容简介《以案说法:反洗钱法》内容简介：反洗钱法的立法目的是什么？反洗钱法的调整对象是什么？国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么？国务院有 详情>>
参见：银行业反洗钱机制研究：约束条件下激励机制框架的构建 详情>>
图书信息内容简介图书信息作 者：中国人民银行编丛书名：出版社：人民出版社ISBN：9787010066325出版时间：2007-11-01版 次：1页 数：47装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>货币银行学内容简介银行业金融机构是国家反洗钱工作的前沿阵地。银行业金融机构切实履行反洗钱义务，是做好我国反洗钱工作的关键。同时，由于商业银行、农村合作银行、城乡信用合作社、政 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：国家外汇管理局反洗钱课题组编出版社：中国金融出版社出版时间：2006-12-1版 次：1页 数：109字 数：106000印刷时间：2006-12-1开 本：纸 张：胶版纸印 次：ISBN：9787504942517包 装：平装内容简介根据目前掌握的案例材料的特点，我们从两方面分析归纳了外汇领域洗钱活动特征：一、各类地下钱庄的动作特征和交易手法。现有关地下钱庄的 详情>>
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：俞光远编丛书名：出版社：中国金融出版社ISBN：9787504929259出版时间：2006-01-01版 次：1页 数：693装 帧：平装开 本：所属分类：图书>法律>经济法内容简介《反洗钱的理论与实践》共分四个部分。第一部分：反洗钱立法研究专题论文21篇；第二部分：反洗钱实证分析专题论文18篇；第三部分：国外反洗钱借鉴专题论文9篇；第四部分：国内 详情>>
参见：中华人民共和国反洗钱法 详情>>
２００４年中国建立和完善了由人民银行牵头，有２３个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度；建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。反洗钱工作部际联席会议制度各成员单位的具体职责是(人民银行最高人民法院最高人民检察院外交部公安部安全部监察部司法部财政部建设部商务部海关总署税务总局工商总局广电总局法制办银监会证监会保监会邮政局外汇局解放军总参谋部)反洗钱工 详情>>
内容简介作者简介目录作 者：严立新等著丛书名：反洗钱系列丛书出版社：复旦大学出版社ISBN：9787309059786出版时间：2008-05-01版 次：1页 数：303装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介《反洗钱基础教程》运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论，结合中国的实践，分五篇十四章分析讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因，同时又介绍了中国反 详情>>
注音释义机构注音fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ释义是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作，或说是相关部门、机构的职责。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工 详情>>
基本信息内容简介图书目录基本信息书名:反洗钱金融立法与洗钱犯罪(21世纪法学文库)ISBN:780190717作者:刘飞著出版社:社会科学文献出版社定价:22页数:318出版日期:2005-9-1版次:开本:小32开包装:平装内容简介本书对洗钱的历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性概述。既立足于中国洗钱罪的刑事立法，同时又对中国反洗钱预防性立法和中国签署加入的国际反 详情>>
反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于１９８９年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF４０＋９项 详情>>
反洗钱内部控制制度【注音】fǎnxǐqiánnèibùjiānkòngzhìdù【释义】是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。该法 详情>>
反洗钱现场检查管理办法（试行）(中国人民银行)第一章 总 则第二章 管 辖第三章 现场检查准备第四章 现场检查实施第五章 现场检查处理第六章 附 则意义反洗钱现场检查管理办法（试行）中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知银发〔2007〕175号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行 详情>>
反洗钱行政主管部门【注音】fǎnxǐqiánxíngzhèngzhǔguǎnbùmén【释义】按照反洗钱法和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。是负责反洗钱监督管理工作的机构。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围 详情>>
《反洗钱知识读本》是中国金融出版社出版的一本图书。《反洗钱知识读本》系统地描述了国内外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。内容提要编辑推荐作者简介目录作者：李若谷ISBN：10位[750493593X]13位[9787504935939]出版社：中国金融出版社出版日期：2005-2定价：￥40.00元内容提要洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合 详情>>
本手册配合我国《反洗钱法》的试行，在参考了大量资料的基础上，以问答的形式，简洁的文字，对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构及其运作方式，洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定做了明确的阐释。本书简明扼要、通俗易懂，并附录有典型案例和相关的法规，不失为一本金融机构反洗钱的重要参考书目和培训教材，同时也是社会公众和纪检监察、公安、工商、税务、海关、邮政、司法机关及企业管理人员的工具书，还可做为大 详情>>
(TheEgmontGroupFinancialIntelligenceUnits，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。目前， 详情>>
中国人民银行令金融机构反洗钱规定适用范围中国人民银行令〔2006〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行 长 周小川二〇〇六年十一月十四日金融机构反洗钱规定第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息作 者：刘连舸，欧阳卫民著丛书名：出版社：中国金融出版社ISBN：9787504941367出版时间：2007-04-01版 次：1页 数：282装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介《金融运行中的反洗钱》涵盖了货币政策、金融稳定、金融市场、国际金融、反洗钱以及征信等业务，全部由人民银行有关业务司局的领导负责，有关专家执笔编写 详情>>
2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG），同时接纳格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、英国、美国及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪问题办公室、上海合作组织等国家和国际组织为该组织观察员，并任命俄联邦金融监管局局长祖 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息作 者：林安民著丛书名：出版社：厦门大学出版社ISBN：9787561537459出版时间：2010-12-01版 次：1页 数：344装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介洗钱是源于国外的一种犯罪行为，最初出现于20世纪30年代，并在20世纪70年代被立法予以禁止，不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨 详情>>
1一种非法行为22010年中信出版社出版的图书32006年群众出版社出版的同名书籍1一种非法行为“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。概述典型的交易分三个过程特征(洗钱方式的多样性。洗钱过程的复杂性。洗钱对象的特定性。洗钱活动的国际性。 详情>>
一、定义二、洗钱罪三、目前我国洗钱的主要方式四、目前我国反洗钱的现状一、定义洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用途;把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占;把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。二、洗钱罪我国刑法第一百九十一条也规 详情>>
《洗钱与反洗钱》，全称《洗钱与反洗钱:跨国界跨世纪的交锋》，马志毅所著，红旗出版社出版2009年出版的图书。书中介绍了我国现行反洗钱法律制度的主要内容。作者马志毅，中国人民大学经济法专业博士。北京外国语大学英语语言文学专业研究生。经济师（法律类）。现任国务院法制办公室政府法制研究中心处长，兼任北京大学法学院硕士生导师、北京市经济法学会理事。曾任铁道部公安局警察、首都钢铁公司法律顾问、北京市石景山区 详情>>
《洗钱与银行业机构反洗钱》对洗钱的概念、相关的反洗钱法律法规及知识作了介绍，对现行国际社会尤其是银行业机构反洗钱的历史和现状作了简要回顾，对我国银行业机构反洗钱的制度建设、核心内容、具体操作进行了探讨，对我国的反洗钱行政管理制度、违反有关反洗钱的法律法规及规章应承担的法律和行政责任也一并作了陈述，并穿插典型案例以帮助读者了解。基本信息图书目录基本信息书名:洗钱与银行业机构反洗钱ISBN:72110 详情>>
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱概论洗钱提出背景构成特征性质洗钱罪认定(与掩饰隐瞒所得收益罪的界限与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限其他方法)处罚法律补充修改洗钱概论提供资金账户的；协助将财产 详情>>
通知正文通知中国证券监督管理委员会令第68 号《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。主 席 尚福林二○一○年九月一日正文证券期货业反洗钱工作实施办法第一章总则第一条为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监管行为，推 详情>>
《中国2008－2012年反洗钱战略》由中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布，以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年，覆盖范围未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。摘要一、反洗钱发展概述(（一）反洗钱发展现状（二）机遇与挑战)二、指导思想和总体目标(（二）总体目标（三）实施原则（四）实施步骤)三、 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：熊海帆著丛书名：出版社：经济科学出版社ISBN：9787505873551出版时间：2008-08-01版 次：1页 数：317装 帧：平装开 本：32开所属分类：图书>法律>刑法内容简介《中国保险业反洗钱制度研究》聚焦于中国保险行业的洗钱和反洗钱问题，主要运用经济学的分析方法，通过研究保险洗钱及保险业反洗钱活动的内在规律，提出了保险业反洗钱制度建设 详情>>
机构简介主要职责机构设置机构简介中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。主要职责中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水 详情>>
《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》主要为促进和规范中国证券业协会的证券公司会员单位和基金管理公司会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全。中国证券业协会会员反洗钱工作指引为促进和规范中国证券业协会会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，中国证券业协会制定了《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》，并经协会四届二次理事会 详情>>
中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令中华人民共和国主席)第一章 总 则(第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条)第二章 反洗钱监督管理(第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条)第三章 金融机构反洗钱义务(第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条)第四章 反洗钱调查(第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条)第五章 反洗钱国际合作(第二十七条第二十 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：《反洗钱法释义》编写组编丛书名：出版社：中国法制出版社ISBN：9787802266285出版时间：2007-01-01版 次：2页 数：247装 帧：平装开 本：大32开所属分类：图书>法律>经济法内容简介所谓立法目的的即立法宗旨，是指本法所要达到的立法目标。具体讲，就是以国家法律的形式确保有关监督管理部门等在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯 详情>>
图书信息反洗钱典型案例评析定 价：￥39.00作 者：李竞雄主编出版社：中国金融出版社出版时间：2008-9-1开 本：16开ISBN：9787504948045内容简介本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:反洗钱国际经验与借鉴作 者：姜威出版社：中国金融出版社出版时间：2010年7月1日ISBN:9787504954978开本：16开定价:56.00元内容简介《反洗钱国际经验与借鉴》内容简介：洗钱是人类社会的“毒瘤”，它使资金游离于监管之外，不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济金融秩序，腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下，洗 详情>>
基本信息内容简介图书目录基本信息作 者：詹昭，柳军，柳杰著出版社：中国人民公安大学出版社ISBN：9787811390773出版时间：2008-04-02版 次：1页 数：321装 帧：平装开 本：32开所属分类：图书>法律>经济法内容简介从上述法律、部门规章的主要内容来看，我国反洗钱法律制度主要包括以下几个方面：（1）反洗钱监督管理。我国反洗钱工作机制的模式是：确立一个部门为行政主管 详情>>
基本信息内容简介基本信息作 者：理查德·普拉特（RichardPratt），王燕之著普拉特编王燕之校出版社：中国金融出版社ISBN：9787504946447出版时间：2008-08-01版 次：1页 数：220装帧：平装开 本：16开所属分类：图书>经济>贸易经济内容简介2005年10月至2006年1月，中国人民银行反洗钱局派员专程赴英国调研反洗钱及反恐融资工作情况。在调研过程中，英 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息出版社:民主与建设出版社;第1版(2007年1月1日)平装:273页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787801127532条形码:9787801127532尺寸:23.8x16.6x1.8cm重量:399g内容简介《反洗钱在行动》对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法 详情>>
基本概况成立背景机构宗旨功能定位基本概况复旦大学中国反洗钱研究中心筹建于2004年11月，获批于2005年10月，是一个在中国人民银行登记备案，隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构。是迄今中国第一个也是惟一一个冠以“中国”字样的反洗钱研究单位。其名誉主任由前中国人民银行副行长、现中国农业银行股份有限公司党委书记、董事长项俊波教授担任（中组部干任字〔2005〕225号），主 详情>>
复旦大学 复旦 旦大 大学 中国 洗钱 研究中心 研究 究中 中心
发文单位：中国保险监督管理委员会文 号：保监发〔2010〕70号发布日期：2010-8-10执行日期：2010-8-10各保监局，各保险公司、保险资产管理公司、保险中介机构：为加强保险业反洗钱工作，防范保险洗钱风险，现就反洗钱工作的有关事项通知如下：一、投资入股和股权变更时的投资资金来源应当符合反洗钱法律法规投资入股保险机构[1]和保险机构股权变更时，投资资金来源应当符合中国反洗钱法律法规的相关要 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息书名：国际反洗钱师资格认证教程作 者：严立新总译·审，祝亚雄，高增安翻译出版社：复旦大学出版社出版时间：2011-6-1版 次：1页 数：336字 数：340000印刷时间：2011-6-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787309084344包 装：平装22546000内容简介在高科技和全球化时代的21世纪，洗钱作为一种经济犯罪行为，不仅严重扰乱了 详情>>
图书信息内容简介图书信息作 者：中国金融编辑委员会编丛书名：出版社：中国金融出版社ISBN：9787504958792出版时间：2011-05-01版 次：1页 数：297装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>货币银行学内容简介近年来，随着世界各国经济贸易往来的不断加强、经济全球化的不断深入和科学技术酌快速发展，洗钱活动也逐渐呈现出新的发展趋势 洗钱的。掩体”曰趋复杂和 详情>>
基本信息内容简介图书目录基本信息作 者：马经编出版社：中国金融出版社ISBN：9787504948786出版时间：2008-12-01版 次：1页 数：392装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>金融理论内容简介此书分四篇：第一篇为基础篇，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二篇为管理篇，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:金融业反洗钱监管有效性研究作 者：边维刚出版社：中国金融出版社出版时间：2010-1-1ISBN:9787504952905开本：16开定价:36.00元内容简介《金融业反洗钱监管有效性研究》以金融业反洗钱监管的有效性机理研究为切入点，以金融业反洗钱监管的有效性评估研究为侧重点，以金融业反洗钱监管的有效性实践研究为归结点，全面地对反洗钱监管的基本原理、 详情>>
基本信息内容简介作者简介目录基本信息作 者：高增安著丛书名：扬华管理科学丛书出版社：科学出版社ISBN：9787030314680出版时间：2011-06-01版 次：1页 数：254装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介贸易洗钱是通过伪造、变造交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。它本质上已不只是非法收益合法化的途径，而演变为 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:科学出版社;第1版(2011年6月1日)丛书名:扬华管理科学丛书平装:254页开本:16ISBN:7030314689,9787030314680条形码:9787030314680尺寸:23.6x16.6x1.4cm重量:322g作者简介高增安，西南交通大学经济管理学院副教授，四川省成都市中级人民法院专家陪审员，英语硕士，管理学博士生。曾长期在外贸公司从 详情>>
贸易 洗钱 与反 洗钱 研究 扬华 管理科学 管理 理科 科学 丛书
基本信息内容简介作者简介基本信息作 者：罗伯特·马祖尔 著出版社：中国人民大学出版社出版时间：2010-1-1版 次：1页 数：364字 数：375000印刷时间：2010-1-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787300114538包 装：平装内容简介国际商业信贷银行(BCCI)洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:上海交通大学出版社;第1版(2008年11月1日)平装:213页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787313054111条形码:9787313054111尺寸:22.8x16.4x1.8cm重量:299g作者简介冯芸，现为上海交通大学安泰经济与管理学院金融系副教授，上海市金融工程研究会理事会理事，《Claina。FinanceReview》副主编 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:四川大学出版社;第1版(2008年9月1日)丛书名:四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书平装:331页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787561441343,7561441347条形码:9787561441343尺寸:20.6x14.6x1.6cm重量:322g作者简介李天德，男，1949年12月出生，河南郑州人，经济学博士，教授，博士生导 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息出版社:中国社会出版社;第1版(2010年5月1日)丛书名:以案说法丛书平装:136页正文语种:简体中文开本:32ISBN:9787508731841条形码:9787508731841尺寸:19.8x13.6x0.6cm重量:159g内容简介《以案说法:反洗钱法》内容简介：反洗钱法的立法目的是什么？反洗钱法的调整对象是什么？国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么？国务院有 详情>>
参见：银行业反洗钱机制研究：约束条件下激励机制框架的构建 详情>>
银行业 银行 行业 洗钱 机制 研究 约束 条件 激励 框架 构建
图书信息内容简介图书信息作 者：中国人民银行编丛书名：出版社：人民出版社ISBN：9787010066325出版时间：2007-11-01版 次：1页 数：47装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>货币银行学内容简介银行业金融机构是国家反洗钱工作的前沿阵地。银行业金融机构切实履行反洗钱义务，是做好我国反洗钱工作的关键。同时，由于商业银行、农村合作银行、城乡信用合作社、政 详情>>
银行业 银行 行业 金融机构 金融 融机 机构 洗钱 工作指南 工作 作指 指南
余庆县人民政府办公室关于调整余庆县反洗钱反假币工作领导小组的通知
余府办发[2009]70号各乡镇人民政府，县政府有关工作部门：因人员变动，经县人民政府研究，决定调整余庆县反洗钱、反假币工作领导小组。其调整后组成人员如下：组长：石茂彪县人民政府常务副县长副组长：贺昌福县政府办公室副主任吴方人行余庆支行行长肖永县公安局局长成员：林世栋县发改局副局长刘世昌县教育局局长田洪明县财政局局长蒋国强县交通局局长曾维安县工商局局长陈波县邮政局局长杜会学县农发行行长徐航县工行行 详情>>余庆县 余庆 庆县 人民政府 人民 民政 政府 办公室 办公 公室 关于 调整 余庆县 余庆 庆县 洗钱 假币 工作 领导 小组 通知
图书信息内容简介目录图书信息作 者：国家外汇管理局反洗钱课题组编出版社：中国金融出版社出版时间：2006-12-1版 次：1页 数：109字 数：106000印刷时间：2006-12-1开 本：纸 张：胶版纸印 次：ISBN：9787504942517包 装：平装内容简介根据目前掌握的案例材料的特点，我们从两方面分析归纳了外汇领域洗钱活动特征：一、各类地下钱庄的动作特征和交易手法。现有关地下钱庄的 详情>>
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：俞光远编丛书名：出版社：中国金融出版社ISBN：9787504929259出版时间：2006-01-01版 次：1页 数：693装 帧：平装开 本：所属分类：图书>法律>经济法内容简介《反洗钱的理论与实践》共分四个部分。第一部分：反洗钱立法研究专题论文21篇；第二部分：反洗钱实证分析专题论文18篇；第三部分：国外反洗钱借鉴专题论文9篇；第四部分：国内 详情>>
参见：中华人民共和国反洗钱法 详情>>
２００４年中国建立和完善了由人民银行牵头，有２３个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度；建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。反洗钱工作部际联席会议制度各成员单位的具体职责是(人民银行最高人民法院最高人民检察院外交部公安部安全部监察部司法部财政部建设部商务部海关总署税务总局工商总局广电总局法制办银监会证监会保监会邮政局外汇局解放军总参谋部)反洗钱工 详情>>
内容简介作者简介目录作 者：严立新等著丛书名：反洗钱系列丛书出版社：复旦大学出版社ISBN：9787309059786出版时间：2008-05-01版 次：1页 数：303装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介《反洗钱基础教程》运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论，结合中国的实践，分五篇十四章分析讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因，同时又介绍了中国反 详情>>
注音释义机构注音fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ释义是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作，或说是相关部门、机构的职责。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工 详情>>
基本信息内容简介图书目录基本信息书名:反洗钱金融立法与洗钱犯罪(21世纪法学文库)ISBN:780190717作者:刘飞著出版社:社会科学文献出版社定价:22页数:318出版日期:2005-9-1版次:开本:小32开包装:平装内容简介本书对洗钱的历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性概述。既立足于中国洗钱罪的刑事立法，同时又对中国反洗钱预防性立法和中国签署加入的国际反 详情>>
反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于１９８９年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF４０＋９项 详情>>
反洗钱内部控制制度【注音】fǎnxǐqiánnèibùjiānkòngzhìdù【释义】是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。该法 详情>>
反洗钱现场检查管理办法（试行）(中国人民银行)第一章 总 则第二章 管 辖第三章 现场检查准备第四章 现场检查实施第五章 现场检查处理第六章 附 则意义反洗钱现场检查管理办法（试行）中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知银发〔2007〕175号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行 详情>>
反洗钱行政主管部门【注音】fǎnxǐqiánxíngzhèngzhǔguǎnbùmén【释义】按照反洗钱法和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。是负责反洗钱监督管理工作的机构。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围 详情>>
《反洗钱知识读本》是中国金融出版社出版的一本图书。《反洗钱知识读本》系统地描述了国内外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。内容提要编辑推荐作者简介目录作者：李若谷ISBN：10位[750493593X]13位[9787504935939]出版社：中国金融出版社出版日期：2005-2定价：￥40.00元内容提要洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合 详情>>
本手册配合我国《反洗钱法》的试行，在参考了大量资料的基础上，以问答的形式，简洁的文字，对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构及其运作方式，洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定做了明确的阐释。本书简明扼要、通俗易懂，并附录有典型案例和相关的法规，不失为一本金融机构反洗钱的重要参考书目和培训教材，同时也是社会公众和纪检监察、公安、工商、税务、海关、邮政、司法机关及企业管理人员的工具书，还可做为大 详情>>
(TheEgmontGroupFinancialIntelligenceUnits，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。目前， 详情>>
中国人民银行令金融机构反洗钱规定适用范围中国人民银行令〔2006〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行 长 周小川二〇〇六年十一月十四日金融机构反洗钱规定第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息作 者：刘连舸，欧阳卫民著丛书名：出版社：中国金融出版社ISBN：9787504941367出版时间：2007-04-01版 次：1页 数：282装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介《金融运行中的反洗钱》涵盖了货币政策、金融稳定、金融市场、国际金融、反洗钱以及征信等业务，全部由人民银行有关业务司局的领导负责，有关专家执笔编写 详情>>
2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG），同时接纳格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、英国、美国及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪问题办公室、上海合作组织等国家和国际组织为该组织观察员，并任命俄联邦金融监管局局长祖 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息作 者：林安民著丛书名：出版社：厦门大学出版社ISBN：9787561537459出版时间：2010-12-01版 次：1页 数：344装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>法律>经济法内容简介洗钱是源于国外的一种犯罪行为，最初出现于20世纪30年代，并在20世纪70年代被立法予以禁止，不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨 详情>>
1一种非法行为22010年中信出版社出版的图书32006年群众出版社出版的同名书籍1一种非法行为“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。概述典型的交易分三个过程特征(洗钱方式的多样性。洗钱过程的复杂性。洗钱对象的特定性。洗钱活动的国际性。 详情>>
一、定义二、洗钱罪三、目前我国洗钱的主要方式四、目前我国反洗钱的现状一、定义洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用于非法用途;把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占;把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。二、洗钱罪我国刑法第一百九十一条也规 详情>>
《洗钱与反洗钱》，全称《洗钱与反洗钱:跨国界跨世纪的交锋》，马志毅所著，红旗出版社出版2009年出版的图书。书中介绍了我国现行反洗钱法律制度的主要内容。作者马志毅，中国人民大学经济法专业博士。北京外国语大学英语语言文学专业研究生。经济师（法律类）。现任国务院法制办公室政府法制研究中心处长，兼任北京大学法学院硕士生导师、北京市经济法学会理事。曾任铁道部公安局警察、首都钢铁公司法律顾问、北京市石景山区 详情>>
《洗钱与银行业机构反洗钱》对洗钱的概念、相关的反洗钱法律法规及知识作了介绍，对现行国际社会尤其是银行业机构反洗钱的历史和现状作了简要回顾，对我国银行业机构反洗钱的制度建设、核心内容、具体操作进行了探讨，对我国的反洗钱行政管理制度、违反有关反洗钱的法律法规及规章应承担的法律和行政责任也一并作了陈述，并穿插典型案例以帮助读者了解。基本信息图书目录基本信息书名:洗钱与银行业机构反洗钱ISBN:72110 详情>>
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱概论洗钱提出背景构成特征性质洗钱罪认定(与掩饰隐瞒所得收益罪的界限与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限其他方法)处罚法律补充修改洗钱概论提供资金账户的；协助将财产 详情>>
通知正文通知中国证券监督管理委员会令第68 号《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。主 席 尚福林二○一○年九月一日正文证券期货业反洗钱工作实施办法第一章总则第一条为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监管行为，推 详情>>
《中国2008－2012年反洗钱战略》由中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布，以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年，覆盖范围未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。摘要一、反洗钱发展概述(（一）反洗钱发展现状（二）机遇与挑战)二、指导思想和总体目标(（二）总体目标（三）实施原则（四）实施步骤)三、 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：熊海帆著丛书名：出版社：经济科学出版社ISBN：9787505873551出版时间：2008-08-01版 次：1页 数：317装 帧：平装开 本：32开所属分类：图书>法律>刑法内容简介《中国保险业反洗钱制度研究》聚焦于中国保险行业的洗钱和反洗钱问题，主要运用经济学的分析方法，通过研究保险洗钱及保险业反洗钱活动的内在规律，提出了保险业反洗钱制度建设 详情>>
机构简介主要职责机构设置机构简介中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。主要职责中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律，根据国家反洗钱工作的需要，不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水 详情>>
《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》主要为促进和规范中国证券业协会的证券公司会员单位和基金管理公司会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全。中国证券业协会会员反洗钱工作指引为促进和规范中国证券业协会会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，中国证券业协会制定了《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》，并经协会四届二次理事会 详情>>
中国证券业协会 中国 国证 证券 券业 业协 协会 会员 洗钱 工作 指引
中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令中华人民共和国主席)第一章 总 则(第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条)第二章 反洗钱监督管理(第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条)第三章 金融机构反洗钱义务(第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条)第四章 反洗钱调查(第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条)第五章 反洗钱国际合作(第二十七条第二十 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息作 者：《反洗钱法释义》编写组编丛书名：出版社：中国法制出版社ISBN：9787802266285出版时间：2007-01-01版 次：2页 数：247装 帧：平装开 本：大32开所属分类：图书>法律>经济法内容简介所谓立法目的的即立法宗旨，是指本法所要达到的立法目标。具体讲，就是以国家法律的形式确保有关监督管理部门等在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯 详情>>
中华人民共和国 中华 华人 人民 民共 共和 和国 洗钱 释义
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定。《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形，即，（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划 详情>>最高人民法院 最高 高人 人民 民法 法院 关于 审理 洗钱 刑事案件 刑事 事案 案件 具体 应用 法律 若干 问题 解释
